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KYC Analyst (w/m/d) Fintech
Hamburg
Aktualität: 27.11.2024

Anzeigeninhalt:

27.11.2024, über 3C - Career Consulting Company GmbH
Hamburg
KYC Analyst (w/m/d) Fintech
Aufgaben:
Sie übernehmen die Verantwortung für wichtige Prozesse im Bereich KYC und AML Dokumente analysieren: Sammlung und Prüfung von Kundendokumenten, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Anomalien identifizieren: Verdächtige Aktivitäten erkennen, eskalieren und bearbeiten. Kundenanfragen bearbeiten: Unterstützung bei Authentifizierungs- und Nachverfolgungsanfragen. Qualität sicherstellen: Durchführung regelmäßiger Qualitätsprüfungen der KYC-Prozesse. Wissen teilen: Mitwirkung bei der Entwicklung und Evaluierung von Schulungsprogrammen zur KYC-Politik. Zusammenarbeit fördern: Unterstützung interner Abteilungen (Sales, Customer Care, etc.) und eines ausgelagerten Teams in KYC-Themen. Regeln umsetzen: Einführung und Anwendung neuer KYC/AML-FT-Vorschriften.
Qualifikationen:
Fachliche Kompetenz: Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht, Finanzen oder vergleichbare Qualifikationen sowie mindestens 4-5 Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position. Regulatorisches Wissen: Fundierte Kenntnisse der relevanten Vorschriften in den Bereichen KYC, AML, Compliance und finanzielle Sicherheit. Analytisches Denken: Strukturierte, methodische und detailgenaue Arbeitsweise. Technische Fähigkeiten: Sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket. Interesse am Finanzsektor: Begeisterung für die Finanzindustrie, E-Commerce oder den Zahlungsverkehr. Teamgeist: Freude an der Zusammenarbeit in einem dynamischen Team. Sprachkenntnisse: Verhandlungssicheres Englisch (mindestens C1).

Berufsfeld

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